À medida que o conflito israelo-palestiniano em curso entra no seu quarto dia, o foco intensificou-se no uso de criptomoedas pelo grupo islâmico palestino Hamas para financiar a sua atividade militante.
A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está mais uma vez sob escrutínio, especialmente com os mais recentes esforços proativos de unidades cibernéticas israelenses, como a Lahav 433 – que se tornou agressivamente focada em paralisar os canais de arrecadação de fundos do Hamas.
Principais conclusões
- O Hamas tem usado criptomoedas, incluindo bitcoin, para financiar suas atividades, com relatos de uso intensificado de criptografia após confrontos na Faixa de Gaza em 2021.
- As autoridades israelenses, em colaboração com a Binance, apreenderam contas ligadas ao Hamas e ao ISIS, com esforços para congelar carteiras criptográficas para impedir o acesso do Hamas a doações online.
- A Binance tem enfrentado escrutínio por supostamente facilitar atividades de financiamento ilícito, incluindo acusações de não ter conseguido prevenir o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro.
- O bom e o ruim da criptomoeda: a transparência do Blockchain pode permitir o rastreamento e o combate ao crime financeiro, mas a criptografia também permite transferências globais e sem permissão.
Esta não é a primeira vez que a Binance é acusada de facilitar atividades de financiamento ilícito; na verdade, no início deste ano a França lançou um investigação de lavagem de dinheiro na troca.
No entanto, a Binance colaboração O trabalho conjunto com as unidades cibernéticas de Israel e a Sede Nacional de Combate ao Terrorismo Económico (METL) para localizar e confiscar contas ligadas ao Hamas lançou uma nova luz sobre a situação.
Estima-se que 15 grupos cibercriminosos e hacktivistas estejam envolvidos em operações cibernéticas ofensivas em ambos os lados do conflito.
O Hamas usa Bitcoin (BTC) e Binance para financiar sua campanha israelense? Vamos descobrir.
O Hamas usa criptografia?
Sim. A empresa de análise Blockchain Elliptic relatou em junho de 2021 que O Hamas arrecadou mais de US$ 100.000 em doações BTC após confrontos na Faixa de Gaza em 2021.
E agora relatórios recentes revelaram uma solicitação intensificada de doações criptográficas por parte do Hamas após seu ataque surpresa a Israel.
A unidade militar do Hamas, chamada Brigadas Al-Qassam (AQB), conduziu uma campanha de arrecadação de fundos bitcoin nas redes sociais, que foi apoiada por um site dedicado à arrecadação de fundos e vídeos tutoriais sobre como fazer doações.
Deve-se notar que a doação do BTC representou apenas uma fração do financiamento total do Hamas. De acordo com um relatório de 2021 do Departamento de Estado dos EUA, O Irã fornece até US$ 100 milhões anualmente em apoio combinado a grupos militantes palestinosincluindo o Hamas.
No entanto, em abril de 2023, AQB anunciou o fim de sua campanha de arrecadação de fundos BTC “a fim de garantir a segurança dos doadores à luz da intensificação da ação penal”.
O grupo apelou aos seus apoiantes para que fizessem doações através de “outros métodos disponíveis”.
No entanto, à medida que o conflito reacende, a AQB lançou esforços renovados para solicitar doações do público – num apelo a financiamento de emergência para o grupo.
O Hamas usou o Binance para financiar a campanha israelense?
A Binance tem estado constantemente na mira de autoridades governamentais e reguladores por supostamente permitir atividades de lavagem de dinheiro e financiamento ilícito. Sabe-se que hackers, golpistas e traficantes de drogas usam a Binance como uma rampa de saída para converter criptomoedas em moeda fiduciária.
No entanto, as autoridades agiram rapidamente, com responsáveis dos governos israelita e britânico a tomarem medidas conjuntas para o encerramento de uma Conta bancária do Barclay vinculados às doações do Hamas.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) foi uma das entidades governamentais dos EUA que apresentou um ação civil contra Binance em 2023. A principal reclamação da CFTC foi que a Binance “não implementou procedimentos básicos de conformidade concebidos para prevenir e detectar financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro”.
“Os próprios e-mails e bate-papos (da Binance) refletem que os esforços de conformidade da Binance têm sido uma farsa e a Binance escolheu deliberadamente – repetidas vezes – colocar lucros em vez de seguir a lei”, disse Gretchen Lowe, vice-diretora principal e conselheira-chefe da Divisão de Execução da CFTC.
Mais tarde, em maio de 2023, a Reuters revelou que o O governo israelense apreendeu cerca de 190 contas Binancevários dos quais estavam ligados ao grupo Hamas e ao Estado Islâmico (ISIS).
E a polícia israelense está agora se esforçando para desenvolver esse trabalho em conjunto com a Binance, visando o congelamento de carteiras criptografadas com o objetivo de dificultar o acesso do Hamas a novas doações online.
Em resposta às acusações, Binance acusou a Reuters de “deixando deliberadamente de fora fatos críticos para se adequar à sua narrativa”E acrescentou que tinha um“ programa de conformidade robusto ”em vigor para detectar atividades suspeitas.
“Um fato frequentemente esquecido (ou talvez, neste caso, deliberadamente ignorado) é que não é possível para uma exchange de criptomoedas (ou qualquer pessoa) bloquear ou reverter um depósito de ativo digital depois que uma transação for verificada no blockchain. Esta é uma característica fundamental de todas as transações de ativos digitais.”
A criptografia é transparente
A indústria das criptomoedas é frequentemente vitimada injustamente por terceiros devido às suas propriedades descentralizadas e que protegem a privacidade.
Portanto, quando a AQB, ligada ao Hamas, anunciou o fim da arrecadação de fundos BTC em abril de 2023, a notícia foi uma grande vitória para a indústria de criptografia.
E o movimento mais recente – que viu o aumento do uso da transparência do blockchain por entidades como Lahav 433, destaca uma mudança na narrativa no sentido de reconhecer os benefícios de um livro-razão público indelével.
O que a maioria das pessoas não consegue perceber é que, embora as transações de criptomoeda permaneçam anônimas e sejam identificadas apenas por endereços de carteira alfanuméricos aleatórios, todas as transações que ocorrem na blockchain podem ser rastreadas e rastreadas.
As transações Blockchain são transparentes. Qualquer pessoa com navegador e conexão à Internet pode visualizar todo o histórico de qualquer transação em sites exploradores de blocos, como EtherScan (para transações em cadeia Ethereum). Os saldos criptográficos dos endereços de carteira também são transparentes.
Empresas de análise de blockchain como Elliptic e Chainlysis criaram ferramentas que podem rastrear extensivamente o caminho percorrido pelas criptomoedas desde a carteira até as exchanges, eventualmente ajudando as autoridades a conectar identidades do mundo real aos fundos.
Em outra grande vitória na luta contra o financiamento ilícito de criptografia, Chainlysis relatado em junho de 2023, o Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel apreendeu cerca de US$ 1,7 milhão em criptomoedas de um grupo militante baseado no Líbano chamado Hezbollah.
“Graças à transparência das blockchains, as autoridades policiais podem rastrear fundos usados para atividades ilícitas e, eventualmente, conectá-los a pessoas e entidades do mundo real – e a imutabilidade das blockchains significa que essas investigações podem ocorrer a qualquer momento, independentemente de há quanto tempo o crime ocorreu. ocorreu, pois as evidências das transações estarão disponíveis para sempre.”
O resultado final
Com os avanços tecnológicos, as criptomoedas e a tecnologia blockchain podem eventualmente ser vistas como a opção superior ao sistema bancário tradicional quando se trata de combater o crime financeiro, a lavagem de dinheiro e o financiamento ilícito.
A natureza transparente e aberta das blockchains também permitiu a participação pública em investigações financeiras, algo que não é possível com o sistema bancário fechado.
E isto poderia levar a uma mudança completa nas narrativas em torno da criptomoeda à medida que a indústria amadurece, com atores como a Binance surgindo para ajudar as autoridades policiais em vez de resistir.
A tendência crescente de organizações terem medo de realizar arrecadação ilícita de fundos criptográficos é um bom sinal. No entanto, não devemos nos deixar levar porque o caminho para o resgate da criptografia é longo.