A agora falida empresa de empréstimo de cripto Celsius Network e seu ex-CEO e co-fundador Alex Mashinsky enfrentaram vários processos na manhã de quinta-feira de três entidades americanas distintas: a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e Federal Trade Commission (FTC).
Bloomberg também relatado que Alex Mashinsky, co-fundador e ex-CEO da Celsius, foi preso e acusado de fraude hoje, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.
Mashinsky e o diretor de receita da Celsius, Roni Cohen-Pavon, foram acusados pelo Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova York na terça-feira por supostamente orquestrar um “esquema para fraudar os clientes da Celsius Network”, de acordo com um comunicado anterior. acusação selada.
A empresa e Mashinsky arrecadaram bilhões de dólares de investidores por meio de “ofertas não registradas e fraudulentas e vendas de títulos de criptoativos”, de acordo com a SEC depósito na quinta feira. Eles “prometeram falsamente aos investidores um investimento seguro com altos retornos” por meio de seu programa Earn Interest, que dizia aos investidores que eles poderiam obter até 18% de rendimento anualmente.
A SEC também alegou que o token CEL da Celsius e seu antigo Earn Interest Program são valores mobiliários, acrescentando à posição recente da agência em outros registros de que várias criptomoedas como BNB, BUSD, SOL, ADA e MATIC são valores mobiliários.
A Celsius entrou com pedido de falência em junho de 2022, um mês depois de congelar os ativos dos clientes em meio à turbulência no mercado de criptomoedas que derrubou várias empresas de criptomoedas. Algumas semanas antes da falência, um executivo da Celsius escreveu em uma mensagem interna em 21 de maio de 2022: “não temos nenhum serviço lucrativo”, de acordo com o arquivamento da SEC.
A startup com sede em Nova Jersey, que já foi avaliada em US$ 3,25 bilhões quando estendeu sua rodada de financiamento da Série B “excessiva” para US$ 750 milhões em novembro de 2021, disse em um pedido de falência do Capítulo 11 no tribunal federal de Nova York que tinha algo entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões em ativos e passivos e mais de 100.000 credores.
Em maio, um consórcio chamado Fahrenheit anunciou a aquisição dos ativos da Celsius. O grupo é formado por licitantes liderados pela empresa de investimentos Arrington Capital e inclui a empresa de mineração cripto US Bitcoin Corp., Proof Group, Steven Kokinos e Ravi Kaza. Como o nome sugere, a Arrington Capital é liderada por Michael Arrington, o fundador da TechCrunch. Michael Arrington deixou o TechCrunch em 2011.
O plano do grupo é distribuir os ativos líquidos da Celsius aos correntistas. Ativos ilíquidos, como carteira de empréstimos institucionais, negócios de mineração e investimentos alternativos, serão administrados por uma nova equipe de gestão.