Quanto dinheiro Bitcoin Ilya Lichtenstein e Heather Morgan roubaram da Bitfinex e quanto vale hoje

Netflix O maior assalto de todos os tempos explora os crimes escandalosos de Ilya Lichtenstein e Heather Morgan e descreve como eles conseguiram lavar milhares de dólares em dinheiro bitcoin, tudo isso enquanto viviam sob os olhos do público. O documentário da Netflix explora um dos roubos mais incomuns e bizarros da história do crime. O casal Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, apelidados pela mídia de Bonnie e Clyde dos tempos modernos, conspiraram para lavar milhares de dólares em dinheiro bitcoin, usando suas habilidades em tecnologia, comunicações e engenharia social para evitar suspeitas durante anos.

O documentário da Netflix retrata como Lichtenstein e Morgan começaram como um casal normal construindo uma carreira em vendas e tecnologiaantes de se mudarem para a cidade de Nova York em 2016, onde iniciaram a lavagem de Bitcoins. Em uma das várias revelações chocantes de O maior assalto de todos os temposmesmo depois de serem detidos, o casal permaneceu ativo nas redes sociais, com Heather Morgan postando vídeos de rap que continham letras que sugeriam a verdadeira extensão de seus crimes. Conforme mostrado no documentário, o casal conseguiu roubar milhares de contas de bitcoin, restando ainda algum dinheiro desaparecido até hoje.

Ilya Lichtenstein e Heather Morgan lavaram 120.000 Bitcoins

O casal roubou da Bitfinex em 2016

O documentário da Netflix, O maior assalto de todos os tempos, retrata como Lichtenstein e Morgan se esforçaram para se destacar na indústria de tecnologia, tornaram-se um casal e se mudaram para Nova York em 2016. Ex-amigos e investigadores disseram que o casal externamente se retratava como alguém em busca de atenção, determinado e excêntrico. Morgan trabalhou como CEO e fundador da Salesfolk, uma empresa de email frio; seu ex-estagiário, Martin Molina, a descreveu como "elegante","profissional" e "bem versada no que ela sabia sobre a indústria.“A personalidade pública do casal fez com que seu envolvimento na lavagem de bitcoins fosse um choque para os investigadores.

O documentário revela como, em 2016, Lichtenstein e Morgan conseguiram romper os protocolos de segurança da Bitfinex e obter acesso aos nomes de usuário e senhas de múltiplas contas. TRM Labs, Chefe Jurídico, Ari Redford descreveu como Lichtenstein "usou transações automatizadas para mover os fundos roubados de bolsa para bolsa"para evitar a detecção. Lichtenstein e Morgan iniciaram sua atividade criminosa fazendo pequenas transações do bitcoin roubado para outras contas, incluindo o agora extinto mercado AlphaBay. Entre 2016 e 2022, o casal conseguiu roubar 120.000 bitcoins de contas Bitfinex ( através de TRMLabs).

O dinheiro roubado em Bitcoin de Ilya Lichtenstein e Heather Morgan vale US$ 10,8 bilhões

Os investigadores não conseguiram recuperar todo o dinheiro roubado em Bitcoin

O documentário da Netflix mostra como os investigadores conseguiram rastrear a invasão da Bitfinex até Ilya Lichtenstein e Heather Morgan e conseguiram obter um mandado de busca para o apartamento do casal em Manhattan em 8 de fevereiro de 2022. As evidências recuperadas do apartamento incluíam livros ocos, dinheiro em diferentes moedas e telefones descartáveis ​​em uma bolsa literalmente rotulada como "telefones queimadores." A evidência foi descrita pelo correspondente, Nick Bilton, como vindo "de um romance de espionagem, até mesmo de um romance de espionagem ruim."Na época em que Lichtenstein e Morgan invadiram a Bitfinex em 2016, os 120.000 bitcoins que eles lavaram valiam cerca de US$ 72 milhões (via Bolsa de Investimentos).

No documentário, é revelado que nos próximos cinco anos, até a prisão do casal em 2022, o valor do bitcoin roubado subiu para US$ 4,5 bilhões. O governo dos EUA conseguiu recuperar bitcoin no valor de US$ 3,6 bilhões através da descriptografia dos arquivos online de Lichtenstein (via O Washington Post). Desde que Lichtenstein e Morgan se declararam culpados de branqueamento de capitais e receberam penas de prisão separadas, este montante cresceu para 10,8 mil milhões de dólares (via TEMPO). Nick Bilton descreveu o casal em O maior assalto de todos os tempos como sendo "bom em esconder dinheiro roubado", já que eles conseguiram esconder bitcoin no valor de US$ 1 bilhão que ainda não foi contabilizado até hoje.

Fontes: TRMLabs, Bolsa de Investimentos, O Washington Post, TEMPO