O que são mixers de criptografia e por que sancioná-los é o movimento certo

Apesar de sua intenção oficial de proteger a privacidade do usuário na cadeia, misturadores de criptomoedas como Dinheiro Tornado são alegadamente usados ​​frequentemente por criminosos para lavar dinheiro. Embora a maioria das cadeias privadas por padrão permaneça desbloqueada por agências governamentais, elas não são blockchains de contrato inteligente como o Ethereum e, portanto, são alvos pouco atraentes ou impossíveis para hackers.

Como as blockchains permitem transferências de dinheiro digital ponto a ponto sem bancos ou supervisão regulatória, elas apresentam opções atraentes para criminosos cibernéticos que, de outra forma, precisam fazer transações com dinheiro físico. No entanto, a maioria das blockchains são “público“, o que significa que o histórico de transações de cada conta e os saldos de tokens são visíveis para todos, tornando as blockchains uma opção arriscada para lavagem de dinheiro. combater fraudes de criptografia, também expõe usuários doxxed ao risco de serem roubados ou chantageados. Para proteger a privacidade dos usuários, os desenvolvedores de blockchain criaram misturadores de criptomoedas, que levam depósitos de criptomoedas de muitos usuários paramisturar“-los juntos, e dias depois são retirados para carteiras recém-criadas que não têm afiliação com seus proprietários. Embora oficialmente criadas com boas intenções, “misturadores” desde então têm sido usados ​​principalmente como um serviço automatizado de lavagem de dinheiro conectado a muitos hacks de alto perfil. Graças aos mixers, um hacker ou golpista pode ocultar seu histórico e, em seguida, sacar suas criptomoedas por meio de canais legítimos.

U.Hoje informou os Estados Unidos Departamento do Tesouro adicionou o Tornado Cash à sua lista de entidades sancionadas de Nacionais Especialmente Designados, juntamente com dezenas de endereços Ethereum. Esse movimento ocorreu após muitos meses de hacks de alto perfil que testemunharam mais de US $ 1 bilhão em criptomoedas roubadas de muitos projetos, especialmente pontes de blockchain com centenas de milhões de dólares em criptomoedas, já que cada hacker usou um serviço de mixagem para iniciar o processo. processo de lavagem dos tokens roubados. Embora os misturadores sejam limitados em quanto podem processar devido à baixa liquidez, com tempo suficiente eles ainda podem lavar com segurança grandes somas de dinheiro.

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A privacidade é um assunto controverso dentro do blockchain, pois enquanto protege os usuários amigáveis ​​de criminosos e governos corruptos, também protege os criminosos da aplicação da lei. Novos usuários são incentivados a aprender os vários “ataques” que podem roubar sua criptografia, sendo os mais comuns ataques de phishing de criptografia (que são fáceis de evitar). Um dos ataques mais simples e temidos é chamado de “Ataque com chave de cinco dólares“. A ideia é simples: a identidade e o endereço de um rico detentor de criptomoedas são descobertos e/ou vazados online, levando um ladrão a aparecer com uma arma física (como uma chave inglesa de US$ 5) para ameaçá-los ou atacá-los até que eles transfiram seu estoque de criptomoedas para a carteira criptográfica do ladrão. A única proteção que os usuários de blockchain têm contra assalto à mão armada é o pseudo-anonimato padrão de carteiras criptográficas e segurança operacional (“opSec“), todas as quais saem pela janela quando são comprometidas.

A transparência do Blockchain é a razão pela qual o Web3 não é seguro para adoção em massa, já que a maioria dos usuários não é experiente o suficiente com blockchain para entender seus atuais riscos de segurança, e melhores soluções são necessárias para proteger as identidades dos usuários sem capacitar os criminosos. Embora os mixers sejam uma maneira eficaz de proteger os usuários, eles também são difíceis e ineficientes de usar e, devido à baixa liquidez, não podem processar muitas criptomoedas ao mesmo tempo. Eles também são serviços flagrantes de lavagem de criptomoedas e não são uma solução viável para o problema de privacidade. Técnicas criptográficas avançadas em nível de protocolo, como provas de conhecimento zero, são muito mais promissoras, e outras soluções de segunda camada também podem ser criadas para atender a esse propósito, mas ainda é muito cedo para saber qual será a solução de longo prazo.

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Os mixers ganharam uma má reputação no blockchain como serviços de lavagem de criptomoedas usados ​​por hackers para fugir de crimes cibernéticos, apesar da intenção supostamente nobre por trás de sua criação. Governos que sancionam misturadores como Dinheiro Tornado é razoável, pois seus benefícios para usuários amigáveis ​​são superados por seus benefícios para criminosos, que são prejudiciais a todos.

Fontes: U.Hoje, Departamento do Tesouro

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