O Departamento de Justiça dos EUA acusou dois cidadãos russos de hackear e causar o subsequente colapso do Mt. Gox, uma das maiores e mais populares exchanges de criptomoedas.
em um acusação não seladao DoJ nomeou Alexey Bilyuchenko, 43, e Aleksandr Verner, 29, por hackear a bolsa e conspirar para lavar cerca de 647.000 bitcoins, no valor de cerca de US$ 17,2 bilhões hoje.
Bilyuchenko também foi acusado de conspirar com um certo Alexander Vinnik para operar a “troca ilícita”, BTC-e, de 2011 a 2017. O BTC-e foi fechado pela polícia dos EUA em 2017 e Vinnik foi extraditado para os EUA da Grécia em 2022 por supostamente administrar BTC-e e lavar dinheiro.
Gox fechou em 2014 após declarar falência quando o roubo foi revelado e, em seguida, recebeu ordem de liquidação.
Bilyuchenko e Verner “roubaram uma enorme quantidade de criptomoedas do Mt. Gox, contribuindo para a insolvência final da bolsa”, disse o procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite, Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, em um declaração.
Por meio dos “ganhos ilícitos de Mt. Gox” de Bilyuchenko, ele supostamente conseguiu estabelecer a bolsa BTC-e, que lavava fundos para criminosos em todo o mundo, observou Polite.
“Durante anos, Bilyuchenko e seus co-conspiradores supostamente operaram uma casa de câmbio digital que permitiu que criminosos em todo o mundo – incluindo hackers de computador, agentes de ransomware, redes de narcóticos e funcionários públicos corruptos – lavassem bilhões de dólares”, disse o procurador dos EUA Ismail J. Ramsey para o Distrito Norte da Califórnia, disse no comunicado.
Em março, CoinDesk relatado que os fundos do BTC-e estavam se movendo no blockchain. Uma carteira de criptomoedas recebeu cerca de 3.299 bitcoins da carteira do BTC-e em novembro de 2022, a primeira transação da exchange exchange enviada desde 2017. Seis anos atrás, ela enviou cerca de 10.000 bitcoins para dois destinatários não identificados.
O arquivamento do DOJ não esclarece se esses destinatários eram Bilyuchenko e Verner.